نظمت وزارة التجارة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات المالية واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، ورشة عمل افتراضية استهدفت مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في منطقة الرياض.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى التزام القطاع الخاص بالتحديثات التنظيمية الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

محاور الورشة الرئيسية

تناولت الورشة محورين رئيسيين، بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات والمختصين في القطاع:

1. آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة:

   • تحسين جودة الإبلاغ في قطاع المعادن والأحجار الكريمة.

   • شرح كيفية التسجيل في منصة (تقصي) للإبلاغ.

2. تطبيق العقوبات المالية المستهدفة:

   • تعزيز وعي العاملين بالمتطلبات الخاصة بتطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتمويل الإرهاب.